Установлено, что в августе 2005 года в г.Уфе бывший госналогинспектор  инспекции ФНС России по Советскому району г. Уфы создала организованную группу, в которую вовлекла бывших двух госналогинспекторов этой же инспекции, а также шестерых жителей г.Уфы (в том числе и обвиняемую), имеющих опыт работы бухгалтерами или директорами коммерческих организаций. Группа была создана  для совершения хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения НДС через налоговую инспекцию Советского района Уфы.

     Злоумышленники приобретали и регистрировали фирмы с нулевыми балансами на аффилированных лиц. От имени этих фирм они изготавливали подложные документы о якобы проведенных финансово-хозяйственных сделках по приобретению и продаже товарно-материальных ценностей, а впоследствии  предоставляли  документы  в налоговый орган  с заявлением  о возмещении  суммы  НДС.  Налоговые инспекторы  формально  проводили  камеральные  проверки,  подтверждающие  указанные  сделки  и законность обращения  фирм  в  инспекцию  ФНС  за возмещением НДС.

     Таким образом с июня 2005 года по декабрь 2007 года в г. Уфе у частники преступной группы в общей сложности похитили  федерального бюджета  более  31,2 млн. рублей.

     На обвиняемую были возложены обязанности по приобретению и оформлению коммерческих фирм на свое имя либо на паспортные данные своих знакомых. Женщина изготавливала и подписывала подложные документы, а затем представляла их в налоговую инспекцию, снимала перечисленные деньги со  счетов  фирм  и передавала организатору группы, которая распределяла их между сообщниками.

     В ходе предварительного следствия между заместителем прокурора республики и обвиняемой в соответствии с действующим законодательством заключено соглашение о досудебном сотрудничестве. Поэтому материалы уголовного дела в отношении этой женщины были выделены в отдельное производство для рассмотрения  в особом  порядке.

     После утверждения прокуратурой обвинительного заключения  материалы  уголовного дела направлены в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

Комментарии

Заголовок комментария:

Ваш ник:

Ваш e-mail:

Текст комментария:

Введите текст на картинке